广东罗定农村商业银行股份有限公司

2022年度股东大会决议通告

广东罗定农村商业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本通告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次股东大会无否决或修改议案的情况；

本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

广东罗定农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2022年度股东大会（以下简称“本次会议”）于2023年6月6日上午在本行二楼大会议室召开。

出席本次会议的股东及委托代理人共429人（其中395人委托代理人出席），代表本行有表决权股份数939,994,116股，占有表决权股份总数的85.06%。本次会议由本行董事会召集，陈龙江董事（代为履行董事长职责）主持，本行董事、监事、高级管理层成员等出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广东罗定农村商业银行股份有限公司章程》《罗定农商银行股东大会议事规则》的规定。

二、议案审议及表决情况

出席会议的股东以记名投票的方式进行表决，经唱票、监票、计票，议案审议及表决情况如下：

议案1：关于审议《罗定农商银行2022年度报告》的议案

表决结果为：赞成931,812,033表决权，反对0表决权，弃权8,182,083表决权，赞成表决权占出席本次会议股东（含委托代理人，下同）所持有效表决权99.13%。该议案通过。

议案2:关于审议《罗定农商银行2022年度董事会工作报告》的议案

表决结果为：赞成939,994,116表决权，反对0表决权，弃权0表决权，赞成表决权占出席本次会议股东所持有效表决权100%。该议案通过。

议案3：关于审议《罗定农商银行2022年度监事会工作报告》的议案

表决结果为：赞成939,994,116表决权，反对0表决权，弃权0表决权，赞成表决权占出席本次会议股东所持有效表决权100%。该议案通过。

议案4：关于审议《罗定农商银行2022年度财务决算报告》的议案

表决结果为：赞成939,994,116表决权，反对0表决权，弃权0表决权，赞成表决权占出席本次会议股东所持有效表决权100%。该议案通过。

议案5：关于审议《罗定农商银行2022年度利润分配方案》的议案

表决结果为：赞成939,994,116表决权，反对0表决权，弃权0表决权，赞成表决权占出席本次会议股东所持有效表决权100%。该议案通过。

议案6：关于审议《罗定农商银行2023年度经营计划方案》的议案

表决结果为：赞成939,994,116表决权，反对0表决权，弃权0表决权，赞成表决权占出席本次会议股东所持有效表决权100%。该议案通过。

议案7：关于审议《罗定农商银行2023年度财务收支预算方案》的议案

表决结果为：赞成939,994,116表决权，反对0表决权，弃权0表决权，赞成表决权占出席本次会议股东所持有效表决权100%。该议案通过。

议案8：关于聘请2023年度会计师事务所的议案

表决结果为：赞成939,994,116表决权，反对0表决权，弃权0表决权，赞成表决权占出席本次会议股东所持有效表决权100%。该议案通过。

议案9：关于审议《罗定农商银行2023年度三农金融服务发展计划》的议案

表决结果为：赞成939,994,116表决权，反对0表决权，弃权0表决权，赞成表决权占出席本次会议股东所持有效表决权100%。该议案通过。

议案10：关于审议《罗定农商银行2023年金融市场业务年度投资计划及风险限额指标年度方案》的议案

表决结果为：赞成939,994,116表决权，反对0表决权，弃权0表决权，赞成表决权占出席本次会议股东所持有效表决权100%。该议案通过。

议案11：关于修订《广东罗定农村商业银行股份有限公司章程》的议案

表决结果为：赞成939,994,116表决权，反对0表决权，弃权0表决权，赞成表决权占出席本次会议股东所持有效表决权100%。该议案通过。

议案12：关于选举广东罗定农村商业银行股份有限公司第二届董事会非职工董事的议案

表决结果为：

梁卡女士，赞成939,994,116表决权，反对0表决权，弃权0表决权，赞成表决权占出席本次会议股东所持有效表决权100%。该事项获得通过。

陈兴明先生，赞成939,994,116表决权，反对0表决权，弃权0表决权，赞成表决权占出席本次会议股东所持有效表决权100%。该事项获得通过。

陈晶晶女士，赞成939,994,116表决权，反对0表决权，弃权0表决权，赞成表决权占出席本次会议股东所持有效表决权100%。该事项获得通过。

陈家博先生，赞成939,994,116表决权，反对0表决权，弃权0表决权，赞成表决权占出席本次会议股东所持有效表决权100%。该事项获得通过。

刘国臻先生，赞成939,994,116表决权，反对0表决权，弃权0表决权，赞成表决权占出席本次会议股东所持有效表决权100%。该事项获得通过。

蒋基路女士，赞成939,994,116表决权，反对0表决权，弃权0表决权，赞成表决权占出席本次会议股东所持有效表决权100%。该事项获得通过。

陈凤其先生，赞成939,994,116表决权，反对0表决权，弃权0表决权，赞成表决权占出席本次会议股东所持有效表决权100%。该事项获得通过。

郑勇先生，赞成939,994,116表决权，反对0表决权，弃权0表决权，赞成表决权占出席本次会议股东所持有效表决权100%。该事项获得通过。

上述8位董事的任职资格经本次股东大会审议通过后将报监管部门核准。

议案13：关于选举广东罗定农村商业银行股份有限公司第二届监事会非职工监事的议案

表决结果为：

姚竞女士，赞成939,994,116表决权，反对0表决权，弃权0表决权，赞成表决权占出席本次会议股东所持有效表决权100%。该事项获得通过。

谢冉先生，赞成939,994,116表决权，反对0表决权，弃权0表决权，赞成表决权占出席本次会议股东所持有效表决权100%。该事项获得通过。

沈继伦先生，赞成939,994,116表决权，反对0表决权，弃权0表决权，赞成表决权占出席本次会议股东所持有效表决权100%。该事项获得通过。

议案14：关于审议《罗定农商银行2023年董事薪酬方案》的议案

表决结果为：赞成911,255,181表决权，反对0表决权，弃权28,738,935表决权，赞成表决权占出席本次会议股东所持有效表决权96.94%。该议案通过。

议案15：关于审议《罗定农商银行2023年监事薪酬方案》的议案

表决结果为：赞成911,255,181表决权，反对0表决权，弃权28,738,935表决权，赞成表决权占出席本次会议股东所持有效表决权96.94%。该议案通过。

议案16：关于召开罗定农商银行第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议的议案

表决结果为：赞成911,255,181表决权，反对0表决权，弃权28,738,935表决权，赞成表决权占出席本次会议股东所持有效表决权96.94%。该议案通过。

三、律师见证意见

广东翔浩律师事务所指派余彦静和梁钧然两位律师对本次会议进行现场见证并出具法律意见书，认为本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等符合《中华人民共和国公司法》和《广东罗定农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，本次会议形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）广东罗定农村商业银行股份有限公司2022年度股东大会决议。

（二）广东翔浩律师事务所出具的法律意见书。

（三）广东罗定农村商业银行股份有限公司股东大会会议资料。

特此通告。

广东罗定农村商业银行股份有限公司董事会

                         2023年6月8日