广东罗定农村商业银行股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议通告

广东罗定农村商业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本通告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次股东会无否决或修改议案的情况；本次股东会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

广东罗定农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2025年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”）于2025年10月14日上午在本行二楼会议室召开。

出席本次会议的股东及委托代理人共331人（其中303人委托代理人出席），代表本行股份数939,878,018股，占本行股份总数的79.60%；所持939,878,018表决权，占本行有表决权股份总数的84.54%。本次会议由本行董事会召集，陈志刚董事长主持，本行董事、监事、高级管理层成员等出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广东罗定农村商业银行股份有限公司章程》《罗定农商银行股东会议事规则》的规定。

二、议案审议及表决情况

出席会议的股东以记名投票的方式进行表决，经唱票、监票、计票，议案审议及表决情况如下：

议案1：审议关于修订《广东罗定农村商业银行股份有限公司章程》的议案

表决结果为：赞成939,714,219表决权，反对0表决权，弃权163,799表决权，赞成表决权占出席本次会议股东（含委托代理人，下同）所持有效表决权99.98%。该议案通过。

议案2:审议关于修订《罗定农商银行股东会议事规则》的议案

表决结果为：赞成939,714,219表决权，反对0表决权，弃权163,799表决权，赞成表决权占出席本次会议股东所持有效表决权99.98%。该议案通过。

议案3：审议关于修订《罗定农商银行董事会议事规则》的议案

表决结果为：赞成939,714,219表决权，反对0表决权，弃权163,799表决权，赞成表决权占出席本次会议股东所持有效表决权99.98%。该议案通过。

议案4：审议关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

表决结果为：赞成872,874,425表决权，反对0表决权，弃权67,003,593表决权，赞成表决权占出席本次会议股东所持有效表决权92.87%。该议案通过。

三、律师见证情况

广东华商（广州）律师事务所指派张筠灵和庄楚涛两位律师对本次会议进行现场见证并出具法律意见书，认为本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《广东罗定农村商业银行股份有限公司章程》《罗定农商银行股东会议事规则》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）广东罗定农村商业银行股份有限公司2025年第一次临时股东会决议

（二）广东华商（广州）律师事务所出具的法律意见书

（三）广东罗定农村商业银行股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料

特此通告。

广东罗定农村商业银行股份有限公司董事会

                         2025年10月20日